Oma Säästöpankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Oma Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 8.4.2025. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilikauden 2024 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, päätti kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa ja hyväksyi neuvoa-antavalla päätöksellä toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapaudenyhtiön hallituksen jäsenille ja väliaikaisena toimitusjohtajana 19.6.2024 alkaen toimineelle Sarianna Liirille, mutta ei myöntänyt vastuuvapautta yhtiön toimitusjohtajana 19.6.2024 saakka toimineelle Pasi Sydänlammille.
Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,36 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingon täsmäytyspäivänä 10.4.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 17.4.2025.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 85 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 40 000 euroa vuodessa. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 6 000 euroa, riskivaliokunnan puheenjohtaja 9 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 9 000 euroa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiota kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta 1 000 euroa ja kustakin sähköpostikokouksesta 500 euroa.
Hallituksen vuosipalkkioista 25 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2025 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.
Lisäksi Oma Säästöpankki Oyj maksaa tai hyvittää hallituksen jäsenille matkakulut ja muut välittömästi hallitustyöhön liittyvät kulut.
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Juhana Brotherus, Irma Gillberg-Hjelt, Aki Jaskari, Jaakko Ossa, Carl Pettersson, Kati Riikonen ja Juha Volotinen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio
Tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KTM, KHT Tuomas Ilveskoski. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.
Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen ja palkkio
Kestävyystarkastusyhteisö KMPG Oy Ab valittiin yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisenakestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, KRT Tuomas Ilveskoski. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa Yhtiön voimassa olevaa yhtiöjärjestystä hallituksen esityksen mukaan seuraavasti:
- 6 §:ää muutettiin poistamalla nimitystoimikunnan ehdotusten antamisen takarajaa koskeva määräys.
- 10 §:ää täydennettiin lisäyksellä koskien etäkokouksia. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).
- 12 §:ää täydennettiin siten, että yhtiökokouksessa päätetään kestävyysraportointitarkastajan palkkiosta ja kestävyysraportointitarkastajan valinnasta.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutokset. Nimitystoimikunnan tulee antaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenistä ja näiden palkkioista vuosittain viimeistään sen kalenterikuukauden loppuun mennessä, joka edeltää varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta päättävää hallituksen kokousta.
Nimitystoimikunnan työjärjestykseen päätettiin tehdä lisäys koskien hallituksen jäsenen yhtäjaksoisen toimikauden enimmäisajasta siten, että se on yhdenmukainen luottolaitoksiin sovellettavan sääntelyn, ohjeistusten ja kannanottojen, mukaan lukien Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) antamien ohjeiden, kanssa. Lisäksi työjärjestykseen hyväksyttiin teknisiä muutoksia.
Nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.omasp.fi/sijoittajalle/johto-ja-hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:
Osakkeet ja erityiset oikeudet voidaan antaa tai luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään
3 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivänä noin 9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:
Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Hallitus valtuutettiin päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 22.4.2025.